ชายสามคนถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในโครงการเดลี่นิวเจอร์ซีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
ชายสามคนถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและก่ออาชญากรรมอื่นๆ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในตลาดหุ้น แม้ว่าจะมีร้านเดลี่ในเมืองเล็กๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น ตามการเปิดเผยของทางการเมื่อวันจันทร์
ผู้ชาย – James Patten, 63, จาก Winston-Salem, North Carolina; Peter Coker Sr. อายุ 80 ปีจาก Chapel Hill รัฐนอร์ทแคโรไลนา; และปีเตอร์ โคเกอร์ จูเนียร์ วัย 53 ปี จากฮ่องกง ถูกตั้งข้อหา 12 กระทง รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการสมรู้ร่วมคิดเพื่อบิดเบือนราคาหลักทรัพย์ Patten และ Coker Sr. ถูกจับและปรากฏตัวในศาล North Carolina เมื่อวันจันทร์ พวกเขาคาดว่าจะปรากฏในศาลรัฐบาลกลางของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในภายหลัง Coker Jr. ยังใหญ่อยู่
อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่า Patten ยังถูกตั้งข้อหายักยอกหลักทรัพย์ 4 กระทง ทุจริตลวด 4 กระทง และฟอกเงินอีก 1 กระทง ผู้ชายเหล่านี้ยังถูกกล่าวหาว่าโกงตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ก.ล.ต. กล่าวว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่
Coker Jr. เป็นประธานของ Hometown International ในขณะที่ Coker Sr. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ระบุว่าเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีทนายความประจำจำเลย
บ้านเกิดของคุณ Deli ธุรกิจที่เป็นศูนย์กลางของการสอบสวน ตั้งอยู่ในเมือง Paulsboro รัฐนิวเจอร์ซีย์ เหนือแม่น้ำเดลาแวร์จากฟิลาเดลเฟีย เดลี่ซึ่งได้รับการยกย่องจากชีสสเต็กและอาหารจานย่อยของอิตาลี มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 40,000 ดอลลาร์ และปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้ บริษัทแม่ Hometown International ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทพลาสติกชีวภาพ
บริษัท E-Waste บริษัทเชลล์เพื่อน ซึ่งแบ่งปันความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านเดลี่ ก็รวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่งเมื่อปีที่แล้วการโต้เถียงกันรอบ ๆ Your Hometown Deli และผู้คนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดคำถามว่าบริษัทแม่ของบริษัทดำเนินการภายใต้กฎหมายหรือไม่ ข้อกล่าวหายังเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของผู้ชายในE -Waste
ร้านเดลี่นิวเจอร์ซีย์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Your Hometown Deli ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นครั้งแรกโดยนักลงทุน David Einhorn ในจดหมายถึงลูกค้าปี 2021
CNBC รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทรวมถึงการค้นพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEO ในขณะนั้น Paul Morina ผู้ฝึกสอนมวยปล้ำระดับไฮสคูลในตำนานทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ Morina ถูกไล่ออกจากตำแหน่ง CEO ใน เวลาต่อ มา ความพยายามที่จะเข้าถึงโมริน่าไม่ประสบความสำเร็จ
Patten หนึ่งในผู้ถูกตั้งข้อหาในโครงการปล้ำในโรงเรียนมัธยมกับ Morina อัยการกล่าวว่า Patten โน้มน้าวเจ้าของร้านขายอาหารสำเร็จรูปซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่มที่ชื่อว่า Hometown International
“เจ้าของเดลี่ไม่เป็นที่รู้จัก เกือบจะในทันทีหลังจากที่ Hometown International ก่อตั้งขึ้น Patten และผู้ร่วมงานของเขาเริ่มวางตำแหน่ง Hometown International ให้เป็นพาหนะสำหรับการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับที่จะให้ผลกำไรมหาศาลแก่พวกเขา” อัยการกล่าวในการปล่อยตัวในปี 2019 Hometown International
เริ่มขายหุ้นในตลาด OTC ซึ่งมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก“หลังจากนั้นไม่นาน Patten, Coker Sr. และ Coker Jr. ได้ใช้แผนการคำนวณเพื่อเข้าควบคุมการจัดการของ Hometown International และส่วนแบ่งจากเจ้าของเดลี่” อัยการกล่าว ชายทั้งสองได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันเพื่อควบคุม E-Waste อัยการกล่าว หุ้นของบริษัทนั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีธุรกิจจริงก็ตามตามการรายงานของ CNBC
อัยการกล่าวว่ากลวิธีดังกล่าว “ทำให้มูลค่าหุ้นของ Hometown International และ E-Waste เพิ่มขึ้นอย่างประดิษฐ์ขึ้น” 939% และ 19,900% ตามลำดับในปีที่แล้ว Patten ถูกห้ามโดย FINRA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จากการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือเชื่อมโยงกับตัวแทนนายหน้า เขาถูกลงโทษทางวินัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดย FINRA ในปี 2549
เขาประสบความสำเร็จในการอุทธรณ์การคว่ำบาตรที่ออกโดยผู้พิพากษา ก.ล.ต. ในกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนราคาหุ้นที่จดทะเบียนใน Nasdaq Patten ได้รับการปกป้องในเรื่องนั้นโดย Ira Sorkin
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะตัวแทนของ Ponzi Scheme Bernie MadoffCokers และ Patten ต้องเผชิญกับโทษจำคุกและค่าปรับที่สูงชัน การฉ้อโกงหลักทรัพย์และการปรับราคาหลักทรัพย์มีโทษสูงสุด 20 ปีในคุกและปรับ 5 ล้านดอลลาร์ การฉ้อโกงและการฟอกเงินยังมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการสมรู้ร่วมคิดในการควบคุมราคาหลักทรัพย์ แต่ละครั้งมีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ johnranard.com อัพเดตทุกสัปดาห์
